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Hawk

By Hawk Technology Holdings LLC

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Hawk is an AI-powered platform designed to combat financial crime, combining fraud detection and AML compliance for banks, payment firms, and fintechs. Its solutions include transaction monitoring, watchlist screening, and real-time risk analysis.

Availability by market

MarketAvailableInterfaceNotes & regulation
FranceSite accessible, mais interface et support en anglais uniquement.
International (EN)Marché principal avec interface et documentation en anglais. — RGPD et résidence des données non explicitement mentionnés, mais conformité réglementaire intégrée aux solutions.
SpainSite accessible, mais interface et support en anglais uniquement.
Portugal / BrazilSite accessible, mais interface et support en anglais uniquement.

Verified on 2026-06-02 · Official site

Interface languages

EN

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KYC / Client Verification SpecialistFinancial AnalystFinancial AuditorManagement ControllerCompliance OfficerHead of Management ControlCompetitive Intelligence Consultant

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Job sectors

Banking, Insurance & FinanceAdministration & Management

Professions that may use it

Responsables conformité (AML/KYC)Analystes financiersResponsables sécurité des systèmes d'information (RSSI)Auditeurs internesResponsables fraudeData scientists

Industries

Services financiersFintechPaiements électroniquesBanqueAssurance

Use cases

  • Détection en temps réel des fraudes sur les transactions (cartes, virements, etc.) avec blocage automatique des paiements suspects.
  • Surveillance AML pour identifier les activités suspectes liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
  • Filtrage des listes de sanctions et des clients à risque pour éviter les partenariats avec des entités interdites.
  • Automatisation des enquêtes AML avec des explications détaillées pour les régulateurs et les équipes internes.
  • Réduction des faux positifs dans les alertes de fraude ou de conformité pour optimiser les ressources des équipes.

Integrations

Systèmes internes (via API)Sources de données externes (publics et privés)Outils de gestion de cas (case management)Plateformes de paiement (rails variés)Systèmes de scoring KYC

Alternatives

FeedzaiFeaturespaceComplyAdvantageUnit21SAS Fraud Management

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