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Hawk
Por Hawk Technology Holdings LLC
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Hawk é uma plataforma de IA projetada para combater o crime financeiro, combinando detecção de fraudes e conformidade AML para bancos, empresas de pagamento e fintechs. Suas soluções incluem monitoramento de transações, triagem de listas de vigilância e análise de riscos em tempo real.
Disponibilidade por mercado
| Mercado | Disponível | Interface | Notas e regulação |
|---|---|---|---|
| França | Site accessible, mais interface et support en anglais uniquement. | ||
| Internacional (EN) | Marché principal avec interface et documentation en anglais. — RGPD et résidence des données non explicitement mentionnés, mais conformité réglementaire intégrée aux solutions. | ||
| Espanha | Site accessible, mais interface et support en anglais uniquement. | ||
| Portugal / Brasil | Site accessible, mais interface et support en anglais uniquement. |
Verificado em 2026-06-02 · Site oficial
Idiomas da interface
EN
Fichas de profissões relacionadas
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Setores profissionais
Profissões que podem usá-la
Responsables conformité (AML/KYC)Analystes financiersResponsables sécurité des systèmes d'information (RSSI)Auditeurs internesResponsables fraudeData scientists
Setores de atividade
Services financiersFintechPaiements électroniquesBanqueAssurance
Casos de uso
- Détection en temps réel des fraudes sur les transactions (cartes, virements, etc.) avec blocage automatique des paiements suspects.
- Surveillance AML pour identifier les activités suspectes liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
- Filtrage des listes de sanctions et des clients à risque pour éviter les partenariats avec des entités interdites.
- Automatisation des enquêtes AML avec des explications détaillées pour les régulateurs et les équipes internes.
- Réduction des faux positifs dans les alertes de fraude ou de conformité pour optimiser les ressources des équipes.
Integrações
Systèmes internes (via API)Sources de données externes (publics et privés)Outils de gestion de cas (case management)Plateformes de paiement (rails variés)Systèmes de scoring KYC
Alternativas
FeedzaiFeaturespaceComplyAdvantageUnit21SAS Fraud Management
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